ऑनलाइन मनी लॉंडरिंग के लिए जेल की सजा सुनाई गई

दो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि बल्गेरियाई लोगों को ऑनलाइन धन-लॉन्डरिंग योजना में उनकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई है, जिसने अमेरिकी निवासियों से 1.2 मिलियन अमरीकी डालर एकत्र किए और पूर्वी यूरोप में आपराधिक समूह को भेज दिया।

Ivaylo Vasilev Pletnyov और Nikolay Georgiev डीओजे ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि मिनकेव ने महंगे वाहनों और नौकाओं का विज्ञापन करने के लिए ईबे और अन्य वेबसाइटों का इस्तेमाल किया था, जो डीओजे ने कहा था।

दो प्रतिवादी और सह साजिशकर्ताओं ने जुलाई 2005 से मई 2006 तक इस योजना को चलाया, डीओजे ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा ।

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जब पीड़ितों ने वाहनों या नौकाओं में रुचि व्यक्त की, तो उन्हें सीधे एक विक्रेता से ई-मेल से संपर्क किया गया, डीओजे ने कहा। पीड़ितों को तब ईबे सिक्योर ट्रेडर्स, ईबे के साथ कोई संबद्धता वाली इकाई के माध्यम से तार हस्तांतरण भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ईबे सिक्योर ट्रेडर्स माना जाता है कि एस्क्रो खाता सेवा थी, लेकिन इसके बजाय, पीड़ितों के धन सीधे हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और ग्रीस में बैंक खातों में वायर्ड किए गए थे जिन्हें पट्टनीव, मिन्चेव और उनके सह साजिशकर्ताओं द्वारा नियंत्रित किया गया था।

Pletnyov बुल्गारिया के स्विविटोव, 39, को कोलंबिया जिला के लिए बुधवार को अमेरिकी जिला न्यायालय में मनी लॉंडरिंग करने की षड्यंत्र के लिए जेल में चार साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें पुनर्स्थापन में $ 306,502 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। Pletnyov जनवरी 15 पर दोषी ठहराया।

सोफिया, बुल्गारिया के Minchev, 45, बुधवार को तार धोखाधड़ी करने की षड्यंत्र के लिए जेल में 30 महीने की सजा सुनाई गई थी, और पुनर्वास में $ 270,444 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। मिन्चेव ने 21 सितंबर, 2008 को दोषी ठहराया।

पटलेनोव और मिन्चेव मूल रूप से 9 अतिरिक्त, 2008 के साथ चार अतिरिक्त प्रतिवादी के साथ आरोप लगाया गया था। डीओजे शेष प्रतिवादी के बारे में रोमानिया और पोलैंड में विदेशी समकक्षों के साथ काम करना जारी रखता है।