घोटाले को लक्षित करने वाले तीन विक्रेताओं में सजा सुनाई गई

अमेरिकी न्याय विभाग ने आईटी और परामर्श सेवाओं के विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए बहुमूल्य डॉलर की योजना में गुरुवार को जेल की सजा सुनाई थी, अमेरिकी राज्य विभाग ने कहा।

घोटाले में लक्षित कंपनियों में से डेलोइट थे परामर्श, यूनिसिस, एक्सेंचर और ईडीएस, अब हेवलेट-पैकार्ड का हिस्सा हैं। डीओजे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बचावकर्ता सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में पश्चिम वर्जीनिया, कान्सास, ओहियो और मैसाचुसेट्स से 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राज्य के भुगतान को हटाने में सक्षम थे।

योजना, जो 2008 के अंत में शुरू हुई थी, लक्षित विक्रेताओं को नियमित आधार पर राज्यों से बड़े भुगतान प्राप्त हुए, डीओजे ने कहा। यू.एस. में स्थित सह साजिशकर्ताओं ने वैध विक्रेताओं के समान नामों के साथ डमी इकाइयों को बनाने के लिए दस्तावेज़ों को दायर किया, साथ ही साथ लक्षित विक्रेताओं के नाम पर धोखाधड़ी वाले बैंक खाते। इंटरनेट और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ, सह साजिशकर्ताओं ने लक्षित विक्रेताओं के लिए प्रत्यक्ष जमा प्राधिकरण मंचों को पूरा किया।

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समूह ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राधिकरण को मेल किया राज्यों के लिए मंच, प्रतिवादी को वैध विक्रेता भुगतान को हाइजैक करने की इजाजत दी गई, डीओजे ने कहा। समूह ने केन्या में बैंक खातों में 770,000 डॉलर से अधिक की कमाई की।

पश्चिम वर्जीनिया के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में गुरुवार को सजाए गए मेल मेल करने की षड्यंत्र के लिए 72 महीने जेल में एल्क नदी, मिनेसोटा के 36 वर्ष रॉबर्ट ओटिसो थे और तार धोखाधड़ी; मनीनापोलिस के 35 वर्षीय परमेना शिकंदा, मनी लॉंडरिंग करने की षड्यंत्र के लिए 46 महीने जेल में; और सेंट पॉल, मिनेसोटा के 21 वर्षीय कोलिन्स मासिस, मनी लॉंडरिंग करने की षड्यंत्र के लिए नौ महीने जेल में। प्रतिवादी केन्या के सभी मूल निवासी हैं।

"आज करदाताओं के लिए जीत का प्रतिनिधित्व करता है," पश्चिम वर्जीनिया के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी आर बूथ गुडविन द्वितीय ने एक बयान में कहा। "जब राज्य खुद को धोखा दिया जाता है, हम सभी पीड़ित हैं। सार्वजनिक खजाने से लिया गया पैसा स्कूलों, सड़कों, पुलिस और अग्नि विभागों के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है।" 99

दृढ़ संकल्प लाखों लोगों के विचलन में संघीय जांच से निकलते हैं पश्चिम वर्जीनिया राज्य से डॉलर।

अप्रैल और मई में, दो अन्य केन्या नागरिकों ने इस योजना में अपनी भूमिकाओं से जुड़ी आरोपों के लिए दोषी याचिका दायर की। माइकल ओचेन, 33, और मिनियापोलिस दोनों, 30 वर्षीय अल्बर्ट गुंगा ने मनी लॉंडरिंग करने की षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया। उन्हें अगले गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

अनुदान सकल सकल अमेरिकी सरकार में आईडीजी समाचार सेवा के लिए प्रौद्योगिकी और दूरसंचार नीति शामिल है। GrantusG पर ट्विटर पर अनुदान का पालन करें। अनुदान का ई-मेल पता [email protected] है।