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यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के टेक्सास सिक्योरिटीज वकील और पूर्व कर्मचारी को स्टॉक पंप-एंड-डंप योजना से संबंधित आरोपों पर आरोप लगाया गया है, जिसने कई कंपनियों की स्टॉक कीमतों को पंप करने के लिए स्पैम ई-मेल का इस्तेमाल किया था।
डलास के फिलिप विंडम ऑफिल जूनियर को वर्जीनिया के पूर्वी जिले में अमेरिकी जिला न्यायालय में गुरुवार को दोषी ठहराया गया था और पंजीकरण उल्लंघन, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की नौ गिनती करने के षड्यंत्र की एक गिनती का आरोप लगाया गया था, अमेरिकी विभाग न्यायमूर्ति ने कहा।
अगर सभी आरोपों को दोषी ठहराया जाता है, तो ऑफिल को अधिकतम 185 साल जेल में सामना करना पड़ सकता है। कानून प्रवर्तन अधिकारी अदालत से ऑफिल को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर जब्त करने का आदेश देने के लिए भी कह रहे हैं।
[आगे पढ़ने: सर्वश्रेष्ठ टीवी स्ट्रीमिंग सेवाएं]एसईसी, जहां ऑफिल लगभग 15 वर्षों तक धोखाधड़ी अभियोजक के रूप में काम करता था, डीओजे ने कहा कि मिशिगन और टेक्सास में लंबित उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्यवाही है।
ऑफिस को फीनिक्स वकील डेविड स्टॉकर ने किराए पर लिया था, जिन्होंने वर्जीनिया के पूर्वी जिले में प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की षड्यंत्र के लिए इस सप्ताह के शुरू में दोषी ठहराया था। आरोप लगाया गया है कि ऑफिल और स्टॉकर ने सह-षड्यंत्रकारियों को नौ कंपनियों के आम स्टॉक के लाखों अनियंत्रित और "मुक्त व्यापार" शेयरों के सह-साजिशकर्ताओं को प्रदान करने के लिए संघीय प्रतिभूति पंजीकरण आवश्यकताओं को उजागर किया था, सह सह साजिशकर्ता अन्यथा कानूनी तौर पर प्राप्त नहीं कर पाए।
अभियोग का आरोप है कि कई शेयरों को सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा आम निवेश जनता को बेचा गया था। पंजीकरण आवश्यकताओं को दूर करके, सह-साजिशकर्ता निवेशकों को वास्तविक वित्तीय स्थिति और कंपनियों के व्यावसायिक संचालन से छिपाने में सक्षम थे, डीओजे ने कहा।
अभियोग ने आरोप लगाया कि, तीन कंपनियों के संबंध में, ऑफिल ने भाग लिया एक पंप-एंड-डंप योजना में, जिसमें निवेशकों ने भ्रामक प्रेस विज्ञप्ति और स्पैम ई-मेल संदेशों के माध्यम से कंपनियों की स्टॉक कीमतों में कृत्रिम रूप से छेड़छाड़ की। ई-मेल संदेश लाखों पते पर भेजे गए थे, डीओजे ने कहा।
धोखाधड़ी के बाद बाजार मूल्य और कंपनियों के शेयर की मांग "पंपिंग" करने के बाद, सह साजिशकर्ताओं ने कथित रूप से उन्हें बेचकर शेयरों को "छोड़ दिया" ओवर-द-काउंटर शेयर बाजार में आम निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा मुनाफा। डीओजे ने कहा कि स्टॉक की कीमतें तब गिर गईं और शेयर लगभग बेकार थे।
कथित स्टॉक मैनिपुलेशन योजनाओं से जुड़े नौ अन्य प्रतिवादी ने दोषी ठहराया है, और उनमें से आठ को वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में संघीय अदालत में सजा सुनाई गई है। अब तक, चार लोगों को पांच या अधिक वर्षों की जेल की सजा मिली है।
मंगलवार को आरोप लगाया गया था, एस्टोनिया के ताल्लिन के सर्गेई तुरुकोव, 25; सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के 28 वर्षीय विक्टर प्लाशचुक; ओलेग कोवेलिन, 28, चिसीनाउ, मोल्दोवा; और एक व्यक्ति केवल हैकर 3 के रूप में जाना जाता है। उन पर वायर धोखाधड़ी, तार धोखाधड़ी, कंप्यूटर धोखाधड़ी करने, साजिश धोखाधड़ी, एक्सेस डिवाइस धोखाधड़ी और बढ़ती पहचान चोरी करने की षड्यंत्र के षड्यंत्र के 16-गिनती आरोप में आरोप लगाया गया था।
यह भी आरोप लगाया गया जॉर्जिया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में इगोर ग्रुडिजेव, 31, रोनाल्ड टॉसी, 31, एवलिन टॉसी, 20, और मिलिल जेवजेनोव, 33, प्रत्येक टॉलिन के प्रत्येक डिवाइस पर धोखाधड़ी के आरोप में थे।
तीन गोज़ी वायरस वितरित करने के आरोप में आरोप लगाया
पूर्वी यूरोप में साइबर अपराध गतिविधियों में कथित रूप से शामिल तीन लोगों को गोज़ी बनाने और वितरित करने के लिए अमेरिकी अदालत में आरोप लगाया गया है वायरस ने 1 मिलियन से अधिक कंप्यूटरों को संक्रमित किया और साइबर अपराधियों को पांच साल की अवधि में लाखों डॉलर चुरा लेने की इजाजत दी।
ऐप्पल मैनेजर किकबैक में $ 1 मिलियन लेने के आरोप में आरोप लगाया
अद्यतन: एशिया में विनिर्माण के साथ निपटाए गए एक ऐप्पल मैनेजर को शुक्रवार को धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।