इंटरनेट जुआ भुगतान प्रोसेसर चेहरे शुल्क

कथित रूप से कई कंपनियों के ऑपरेटर अमेरिकी इंटरनेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी इंटरनेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गुरुवार को घोषणा की है कि गैरकानूनी इंटरनेट जुआ भुगतान में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संसाधित की गई है।

डगलस रेनिक ने 2007 में विभिन्न कॉर्पोरेट नामों के तहत अमेरिका में कई बैंक खाते खोले और जून 200 9, डीओजे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। कनाडा के निवासी रैनिक, 34, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में बुधवार को आरोप लगाया गया है, पर आरोप लगाया गया है कि वह बैंक धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र, साजिश में शामिल होने की षड्यंत्र और गैरकानूनी जुआ व्यवसाय चलाने की साजिश का आरोप लगाए।

यदि दोषी पाया जाता है, तो रैनिक को 30 साल की अधिकतम अवधि का सामना करना पड़ता है और बैंक धोखाधड़ी के आरोप में $ 1 मिलियन जुर्माना, जेल में 20 साल और मनी लॉंडरिंग चार्ज पर $ 500,000 जुर्माना और पांच साल जेल और $ 250,000 जुर्माना जुआ चार्ज पर। अभियोग भी अवैध जुआ और बैंक धोखाधड़ी षड्यंत्रों में कथित रूप से प्राप्त रैनिक की राशि का प्रतिनिधित्व करते हुए 565.9 मिलियन डॉलर जब्त करने की मांग करता है।

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रेनिक ने कई कॉर्पोरेट नामों के तहत बैंक खाते खोले, केजेबी फाइनेंशियल, अकाउंट सर्विसेज और चेक पेमेंट फाइनेंशियल समेत, डीओजे ने कहा। डीओजे ने कहा कि वह और सह साजिशकर्ताओं ने झूठा प्रतिनिधित्व किया है कि खातों का उपयोग छूट उद्देश्यों, रिफंड चेक, प्रायोजन जांच, संबद्ध चेक और मामूली पेरोल प्रसंस्करण जारी करने के लिए किया जाएगा।

इसके बजाय, रेनिक और उनके सह साजिशकर्ता खातों को ऑफशोर इंटरनेट जुआ कंपनियों से धन प्राप्त करने के लिए जो पोकर, ब्लैकजैक, स्लॉट और अन्य कैसीनो खेलों की पेशकश करते हैं। डीएनजे ने कहा कि रेनिक और उनके सह साजिशकर्ताओं ने अमेरिकी जुर्माना को अपनी जुआ जीतने की मांग करने के लिए चेक द्वारा उन फंडों को वितरित किया।

रेनिक और उनके सह साजिशकर्ताओं ने खातों के उद्देश्य के बारे में अमेरिकी बैंकों को झूठी जानकारी प्रदान की, डीओजे ने कहा, यूएस जुआ जांच इंटरनेट पर अवैध है।