इंटरनेट मुद्रा फर्म मनी लॉन्डिंग के लिए दोषी ठहराए गए

ई-गोल्ड, एक इंटरनेट आधारित भुगतान सेवा, और तीन मालिकों ने मनी लाँडरिंग से संबंधित आपराधिक आरोपों पर दोषी ठहराया है, अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार को कहा।

नेविस, वेस्टइंडीज और कॉर्पोरेट सहबद्ध गोल्ड और सिल्वर रिजर्व में स्थित ई-गोल्ड प्रत्येक संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में कोलंबिया जिले के लिए मनी लॉन्डरिंग और एक गैर-लाइसेंस प्राप्त धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने के साजिश में शामिल होने के साजिश के लिए दोषी ठहराया गया।

मेलबोर्न, फ्लोरिडा के डगलस जैक्सन, ई-गोल्ड के प्रमुख निदेशक और गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व के सीईओ ने आरोपों के लिए दोषी ठहराया, डीओजे ने एक बयान में कहा।

ई-गोल्ड के अन्य दो सीनियर डायरेक्टर, बाल्टीमोर के बैरी डाउनी, 48, और मेलबर्न के 45 वर्षीय रीड जैक्सन गलती के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया ओ च एक कोलंबिया कानून के लाइसेंस जो लाइसेंस के बिना पैसे प्रेषण व्यवसाय संचालन से संबंधित है। ई-गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व और तीन कंपनी के निदेशकों को अप्रैल 2007 में एक संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा लौटा अभियोग में आरोप लगाया गया था।

डगलस जैक्सन ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में ई-गोल्ड उपयोगकर्ता समझौते में बदलाव की घोषणा की, जिसमें नए खातों का अस्थायी निलंबन भी शामिल है। उन्होंने लिखा है कि कंपनी के पास केवल एक ही खाता होना चाहिए। सेवा में एक डिजाइन दोष "ई-सोना के लिए एक उपयोगकर्ता को निष्कासित करना बेहद कठिन था, वास्तव में प्रभावी तरीके से, प्रणाली के आपराधिक दुर्व्यवहार के लिए," उन्होंने कहा।

जैक्सन ने ई-गोल्ड को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी, लेकिन सेवा के साथ समस्याओं को भी स्वीकार किया। एक समस्या ई-गोल्ड की "वैश्विक वित्तीय मुख्यधारा में एकीकृत सम्मानित संस्था को शुरुआती ग्रहणकर्ताओं के लिए सीमांत खिलाड़ी से स्थानांतरित करने में विफल रही है," उन्होंने लिखा है। "अब तक उभरने में ई-सोने की असफलता कई कारकों का परिणाम है, लेकिन मूल कारणों से खाता निर्माण में खामियों की खामियां थीं और प्रावधान तर्क जो कि आपराधिक दुर्व्यवहार के लिए कमजोर पड़ने वाले दुर्भाग्यपूर्ण परिणामस्वरूप ई-सोना प्रणाली का दुर्व्यवहार, बदले में, एक आत्मनिर्भर नकारात्मक प्रतिष्ठा पैदा हुई। "

ई-गोल्ड और गोल्ड एंड सिल्वर आरक्षित को सजा में $ 3.7 मिलियन का जुर्माना लगा सकता है। डगलस जैक्सन को 20 साल की अधिकतम जेल की सजा का सामना करना पड़ता है और साजिश से जुड़ा हुआ धन-लार्डिंग शुल्क पर 500,000 डॉलर का जुर्माना होता है, और एक लाइसेंस प्राप्त धन के संचालन पर पांच साल की सजा और 250,000 डॉलर का जुर्माना- ट्रांसमीटिंग-बिज़नेस चार्ज।

डाउनी और रीड जैक्सन प्रत्येक को अधिकतम पांच साल और जेल में 25,000 डॉलर का जुर्माना मिलता है।

ई-गोल्ड और गोल्ड और सिल्वर रिजर्व भी 1.75 मिलियन डॉलर जब्त करने पर सहमत हुए हैं। सभी प्रतिवादी के लिए सजा नवंबर 20 के लिए निर्धारित किया गया है।

याचिका समझौते के तहत, कारोबार एक व्यापक पैसा-शोधन-पहचान कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसके लिए सत्यापित ग्राहक पहचान और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी, डीओजे ने कहा।

अमेरिका और कोलंबिया कानून के जिले के अंतर्गत ई-गोल्ड ऑपरेशन को धन हस्तांतरण व्यवसाय के रूप में लाइसेंस और पंजीकृत होना आवश्यक था। हालांकि, याचिका सामग्री में जानकारी के अनुसार, यह संघीय सरकार के साथ पंजीकृत नहीं था या कोलंबिया के जिला में एक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था।

निरीक्षण और आवश्यक प्रक्रियाओं की कमी के कारण एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जहां अपराधियों ने "ई-सोना, "या डिजिटल मुद्रा, अनिवार्य रूप से गुमनाम रूप से अपनी अवैध गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, DOJ ने कहा।

ई-गोल्ड ने ई-गल्ड। कॉम और Omnipay.com पर डिजिटल मुद्रा सेवाएं प्रदान कीं। उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं थी, और ई-गोल्ड ने उपयोगकर्ता पहचान के सत्यापन के बिना खातों को खोले जाने की अनुमति जारी रखी, इसके बावजूद कि "ई-गोल्ड" का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जिसमें बाल शोषण, निवेश घोटाले, क्रेडिट कार्ड शामिल है धोखाधड़ी और पहचान की चोरी, डीओजे ने कहा। ई-गोल्ड ने कर्मचारियों को आपराधिक गतिविधियों के लिए सैकड़ों हजार खातों की निगरानी के लिए कोई पूर्व अनुभव नहीं दिए, एजेंसी ने कहा।