डीओजे चार्जिंग मैडऑफ योजना के साथ दो प्रोग्रामर चार्ज

बर्नार्ड एल। मैडॉफ इनवेस्टमेंट सिक्योरिटीज के लिए काम करने वाले दो कंप्यूटर प्रोग्रामर शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए थे और अपने पूर्व मालिक द्वारा संचालित बहु अरब डॉलर पोंजी योजना के संबंध में आरोप लगाया गया था।

जेरोम ओहारा और जॉर्ज पेरेज़ को उनके घरों में गिरफ्तार कर लिया गया और षड्यंत्र के आरोप में आरोप लगाया गया अमेरिकी ब्रोकर-डीलर की पुस्तकों और अभिलेखों को गलत साबित करना, और एक निवेश डीलर के रिकॉर्ड और रिकॉर्ड को गलत साबित करना, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा।

ओहारा और पेरेज़ को 1 99 0 से शुरू होने वाले मैडॉफ के व्यवसाय (बीएलएमआईएस) में कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत किया गया था। और 1 99 1 क्रमशः, डीओजे ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में शुक्रवार को एक शिकायत में कहा। डीओजे ने कहा कि वे मुख्य रूप से मैडॉफ के निवेश खाता व्यवसाय के संचालन का समर्थन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों के विकास और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार थे।

मैडॉफ ने मार्च में 11 फेलोनियों को दोषी ठहराया। उनकी निवेश योजना 1 99 0 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी, और निवेशकों को नुकसान का अनुमान 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

"जेरोम ओहारा और जॉर्ज पेरेज़ ने कथित रूप से बर्नी मैडॉफ के कार्ड के घर का निर्माण करने में मदद की," अमेरिकी वकील प्रीते भरारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने एक बयान में कहा। "कथित तौर पर डिजाइन किए गए कंप्यूटर कोड और यादृच्छिक एल्गोरिदम ने निवेशकों और नियामकों को धोखा देने और मैडॉफ के अपराधों को छुपाए जाने के लिए काम किया। आज उनसे मैडोफ के महाकाव्य धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है।"

ब्रोकर-डीलर और निवेश सलाहकार के रूप में, बीएलएमआईएस आवश्यक था, संघीय प्रतिभूतियों कानूनों और विनियमों के तहत, अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ किताबें और अभिलेख रखने के लिए, जिनमें शामिल हैं: व्यापार ब्लॉटर जिसमें बीएलएमआईएस की सभी खरीद और प्रतिभूतियों की बिक्री के बारे में विवरण का एक दैनिक दैनिक रिकॉर्ड शामिल है; प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के अंतर्निहित प्रत्येक आदेश को दर्शाते हुए दस्तावेज और जिन आदेशों पर आदेश प्राप्त हुए और निष्पादित किए गए थे; और बीएलएमआईएस में आयोजित प्रत्येक खाते के फायदेमंद मालिक का नाम और पता।

2004 और 2008 के बीच, बीएलएमआईएस यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और यूरोपीय लेखा फर्म द्वारा कम से कम पांच समीक्षाओं के अधीन था। मैडॉफ और उसके तत्कालीन कर्मचारी फ्रैंक दीपास्काली जूनियर द्वारा देखे गए एक समेकित प्रयास के हिस्से के रूप में, एसईसी और यूरोपीय लेखा फर्म को धोखा देने के लिए, ओहारा और पेरेज़ ने कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए और बनाए रखा जो कई झूठी और धोखाधड़ी वाली किताबें और रिकॉर्ड उत्पन्न करते थे, डीओजे ने कहा।

डीओजे के अनुसार, ओहारा और पेरेज़ ने विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो कि:

- व्यापार के दायरे और प्रकृति को छिपाने में मदद के लिए बीएलएमआईएस निवेश खाता ग्राहकों के एक छोटे से सबसेट के लिए किताबें और रिकॉर्ड बनाए;

- झूठी और यादृच्छिक परिणामों का उत्पादन करने वाले यादृच्छिक एल्गोरिदम को नियोजित करके, बीएलएमआईएस व्यापार ब्लॉटर पर रिपोर्ट किए गए व्यापारों के लिए शेयरों, निष्पादन समय और लेनदेन संख्याओं के बारे में विस्तारित विवरण;

- और झूठी और धोखाधड़ी का आदेश बनाया प्रवेश और निष्पादन रिपोर्ट जिसमें फर्जी समय शामिल थे, जिस पर इक्विटी लेनदेन के लिए आदेश दिए गए थे।

प्रोग्रामर ने डिपास्काली और अन्य बीएलएमआईएस कर्मचारियों को रचना करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर प्रोग्रामों को बदलने की अनुमति भी दी 2008 में जानकारी के लिए यूरोपीय लेखा फर्म के अनुरोधों का जवाब देने के लिए अतिरिक्त झूठी और धोखाधड़ी वाली किताबें और रिकॉर्ड।

ओहारा और पेरेज़ कथित रूप से जानते थे कि उनके द्वारा विकसित विशेष कार्यक्रमों में धोखाधड़ी की जानकारी थी और उनका उपयोग एसईसी के संबंध में किया गया था और यूरोपीय लेखा फर्म समीक्षा, डीओजे ने कहा। अप्रैल 2006 में, दोनों में से एक ने सर्वर से 225 विशेष कार्यक्रमों में से 218 को हटाने का प्रयास किया और अपने स्वयं के बीएलएमआईएस खातों को बंद कर दिया, प्रत्येक को सैकड़ों हजारों डॉलर वापस ले लिया।

अगस्त या सितंबर 2006 में, ओहारा और पेरेज़ मिले मैडॉफ के साथ और उनसे कहा कि वे अब उनके लिए पोंजी योजना के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, डीओजे ने कहा। O'Hara के डेस्क में एफबीआई द्वारा प्राप्त हस्तलिखित नोट्स ने अन्य बातों के साथ कहा: "मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगा। अगली बार, मैं कहता हूं 'फ्रैंक से पूछो।'"

डीओजे ने कहा कि मैडॉफ ने दीपास्काली को ओहारा और पेरेज़ का भुगतान करने के निर्देश दिए जाने के बाद, ओहारा और पेरेज़ को लगभग 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि और लगभग 60,000 डॉलर के शुद्ध बोनस प्राप्त हुए। डीओजे ने कहा।

ओल्हा, 46, माल्वर्न, न्यू न्यूयॉर्क, और न्यू जर्सी के पूर्व ब्रंसविक के 43 वर्षीय पेरेज़, प्रत्येक को जेल में 30 साल की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ता है, साथ ही $ 5 मिलियन से अधिक जुर्माना भी लगाता है।

प्रतिवादी अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश रोनाल्ड एलिस से पहले शुक्रवार को उपस्थित होने वाले हैं मैनहट्टन संघीय अदालत।