प्रिय महोदय या महोदया: लॉटरी के घोटाले का बढ़ना

टॉम एरिकसन, एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी जो डेनमार्क में रहता है, अभी भी यह नहीं देख सकता कि वह फर्जी लॉटरी में लगभग € 60,000 (यूएस $ 90,000) कैसे खो चुका है।

एरिक्सन (उसका वास्तविक नाम नहीं) अब जानता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है एक "माइक्रोसॉफ्ट लॉटरी" और वह जिस ई-मेल पर प्रतिक्रिया देता है, वह उन्नत फीस धोखाधड़ी को बनाए रखने वाले स्कैमर्स द्वारा हर रोज भेजे गए लाखों में से एक है, जहां पीड़ितों को सेवा या पुरस्कार के बदले पैसे भेजने में धोखा दिया जाता है।

एरिकसन ने सोचा कि उन्होंने 500,000 पाउंड (यूएस $ 1 मिलियन) जीते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आंतरिक रूप से वितरित वीडियो के लिए एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, "मुझे मुश्किल तरीके से धोखा दिया गया है" "मैं केवल यह कह रहा हूं क्योंकि मुझे आशा है कि कोई भी एक ही चीज़ से गुजरता है।"

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उन्नत शुल्क धोखाधड़ी, जिसे "41 9" घोटाले के रूप में भी जाना जाता है नाइजीरिया के आपराधिक कोड में अपराध वर्गीकृत है, कुछ भी नया नहीं है। घोटाले को अभी भी नियमित डाक से किया जाता है, लेकिन ई-मेल अब पसंद का शक्तिशाली वितरण पद्धति है। नीदरलैंड्स में 99 9 अल्ट्रास्कान एडवांस्ड ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 41 9 अपराधों के लिए समर्पित एक विशेष विभाग है, अनुमान लगाते हुए कि 4.3 अरब डॉलर दुनिया भर में 2007 में 41 9 घोटालों को खो दिया गया। सबसे अधिक पीड़ित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान हैं अल्ट्रास्कैन का आंकड़ा अपनी जांच से आता है, और यह सलाह देता है कि वास्तविक आंकड़ा कई गुना अधिक है।

ईरिकसन के मामले में संभवतया कानून प्रवर्तन से अधिक ध्यान दिया गया है क्योंकि उसने डेनिश पुलिस को अधिसूचित किया है, जो छह से अधिक की जांच कर रहे हैं महीने। अधिकतर पीड़ित शर्मिंदगी के कारण कभी भी अपने नुकसान की रिपोर्ट नहीं करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट भी मदद करने के लिए आगे बढ़ गया क्योंकि स्कैमर ने कंपनी के ब्रांड नाम - एक आम रणनीति - रूज में इस्तेमाल किया था। 41 9 अपराधों में बढ़ोतरी से अन्य कंपनियां भी परेशान हैं। मई में, याहू ने लॉटरी से संबंधित घोटालों के लिए अपने ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए 50 अज्ञात व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ संघीय मुकदमा दायर किया।

माइक्रोसॉफ्ट ने शिकायतों में सालाना 300 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जीन-क्रिस्टोफ ले टोक्विन ने कहा, पेरिस में स्थित माइक्रोसॉफ्ट अटॉर्नी।

योजनाएं भरोसेमंद लोगों के खिलाफ सबसे सफल हैं जो अपराधियों के साथ जटिल संबंध विकसित करते हैं।

"वास्तविकता जो हम देखते हैं वह यह है कि इन पीड़ितों को न केवल वित्तीय रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी वास्तविक परेशानी होती है एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, "ले टोक्विन ने कहा। "जितना अधिक पैसा वे देते हैं, उतना ही वे स्कैमर में विश्वास करना चाहते हैं।"

विश्वास भद्दा है, लेकिन घोटाले कुछ सबसे अच्छे दिमागों के खिलाफ भी सफल रहे हैं। अल्ट्रास्कैन के 41 9 विशेषज्ञ फ्रैंक एंजल्समैन ने कहा कि उन्होंने दो मामलों के साथ निपटाया है जहां नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को परिष्कृत योजनाओं द्वारा लिया गया था।

नोबेल विजेताओं में से एक को एक ऐसे साजिश में लपेटा गया जिसमें एक देश में टीकों की आपूर्ति शामिल थी, एंजल्समैन ने कहा । दूसरे ने स्वर्ण से संबंधित योजना में $ 4 मिलियन के करीब खो दिया।

एरिक्सन के मामले में, ऐसा लगता है कि अपराधी नाइजीरिया से जुड़े थे, लेकिन लंदन से बाहर काम कर रहे थे। अपनी लोट्टो जीत हासिल करने के लिए, एरिक्सन को आठ महीने में कानूनी और कूरियर फीस में हजारों ब्रिटिश पाउंड भेजने के लिए कहा गया था।

एक शुल्क स्पष्ट रूप से जमा था ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि वह धन लाना नहीं चाहता था। यह बिल नकली संयुक्त राष्ट्र लेटरहेड पर भेजा गया था, जो कि "आतंकवाद विरोधी दल विभाग" से है, जो माना जाता है कि बैंकॉक में स्थित है।

एरिकसन को कभी भी अपना पैसा देखने की संभावना नहीं है, आर्थिक के लिए मुख्य जासूस निरीक्षक हेनिंग नील्सन ने कहा कोपेनहेगन के बाहर डैनिश पुलिस के साथ अपराध विभाग, जिसने इस मामले की जांच की।

धोखाधड़ी वाले ई-मेल आमतौर पर पीसी के साथ सार्वजनिक कैफे या लाइब्रेरी से भेजे जाते हैं, जिससे ई-मेल भेजने वाले वास्तविक व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन होता है, नील्सन ने कहा। ईरिकसन ने वेस्टर्न यूनियन की मनी ट्रांसफर सेवा का उपयोग करते हुए अपना धन भी भेजा, जो कि ट्रेस करना कठिन है।

नील्सन ने कहा, "हम पैसे का पालन नहीं कर सके।" "अगर उसने बैंक का इस्तेमाल किया था, तो हम खातों के माध्यम से पैसे का पालन कर सकते थे। हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि यह पश्चिमी संघ था।" 99

संकेत हैं कि धोखाधड़ी करने वालों ने वेस्टर्न यूनियन फ्रेंचाइजी शुरू कर दी है ताकि इसे मुश्किल बना सके। जांचकर्ता, एंजल्समैन ने कहा। चूंकि किसी व्यक्ति को केवल एक संदर्भ संख्या और पैसे लेने के लिए एक आईडी की आवश्यकता होती है, इसलिए सिस्टम अपारदर्शी है, खासकर यदि कोई सहयोगी उचित आईडी चेक नहीं कर रहा है।

"अधिकांश धन नकद बिंदुओं और वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के माध्यम से लॉन्डर किया जाता है एजेंसियां, "एंजल्समैन ने कहा।

वेस्टर्न यूनियन ने इस कहानी के लिए एक सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया। लेकिन यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कॉरपोरेट मामलों के उपाध्यक्ष अंजा रेटमान, ने कहा कि कंपनी पैसे भेजने से पहले लोगों की पृष्ठभूमि का पालन नहीं करती है।

अन्य देशों के माइक्रोसॉफ्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी), धोखाधड़ी से संबंधित कानून प्रवर्तन के प्रभारी प्रमुख एजेंसी। अपने शुरुआती प्रयासों की सराहना करते हुए, एजेंसी ने हाल ही में पुनर्गठन के माध्यम से गुजरना शुरू कर दिया है, जो पर्यवेक्षकों को ट्रैक पर रहने की उम्मीद करते हुए छोड़ दिया गया है।

ईएफसीसी में अधिकारियों तक पहुंचने के लिए कई प्रयास असफल रहे।

संख्या में निरंतर वृद्धि घोटालों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन की क्षमता से काफी दूर है। एंजल्समैन ने कहा कि 1 प्रतिशत से भी कम समय तक पुलिस का ध्यान प्राप्त होता है। 2007 में, अल्ट्रास्कैन का अनुमान था कि यू.के. की 60 मिलियन आबादी में 520,000 लोगों ने अग्रिम शुल्क का भुगतान किया।

स्कैमर्स के नेटवर्क के खिलाफ एक पूरा मामला तैयार करना एक वर्ष तक लग सकता है, एंगल्समैन ने कहा। इसके अतिरिक्त, कई कुशल कानून-प्रवर्तन एजेंटों को हाल के वर्षों में आतंकवादियों से संबंधित इकाइयों को फिर से सौंप दिया गया है, और अन्य प्रतिभाशाली पुलिस निजी क्षेत्र में जा रहे हैं जहां उन्हें बेहतर भुगतान किया जाता है, एंजल्समैन ने कहा।

माइक्रोसॉफ्ट के ले टोक्विन ने कहा जांच में सीमा पार से मदद की आवश्यकता होती है, जो कानूनी जटिलताएं डाल सकती है: "यह समय लेने वाली है। यह असंभव नहीं है, लेकिन जाहिर है यह कठिन काम है।"